El "autoblanqueo" de capitales

  1. Matallín Evangelio, Ángela
Revista:
Revista General de Derecho Penal

ISSN: 1698-1189

Año de publicación: 2013

Número: 20

Tipo: Artículo

DIALNET GOOGLE SCHOLAR

Otras publicaciones en: Revista General de Derecho Penal

Resumen

El presente trabajo analiza la problemática tipificación del autoblanqueo de capitales tras la Ley Orgánica 5/2010; tipificación sin límites, con relación a la totalidad de las formas de conducta constitutivas de blanqueo y cualquiera que sea el delito fuente del que proceden los bienes blanqueados, que cuestiona su legitimidad. En especial, se estudian las formas de conducta de posible realización por el autor o cómplice del delito principal, enlazando los requerimientos de la normativa internacional con los derivados de nuestros principios constitucionales, llegando a la conclusión de que la criminalización del autoblanqueo no venía impuesta por las obligaciones supranacionales que nos vinculaban y vulnera el principio ne bis in idem, así como el de proporcionalidad.

Referencias bibliográficas

  • ABEL SOUTO, M.: El delito de blanqueo en el Código penal español, Barcelona, 2005.
  • ABEL SOUTO, M.: “La expansión penal del blanqueo de dinero operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio”, La Ley Penal, nº. 79, 2011.
  • ABEL SOUTO, M.: “La reforma penal de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, II Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero: ponencias y conclusiones del congreso internacional celebrado en Barcelona en noviembre de 2010, Coords. Abel Souto, Sánchez Stewart, 2011.
  • ABEL SOUTO, M.: “Volumen mundial del blanqueo de dinero, evolución del delito en España y Jurisprudencia reciente sobre las últimas modificaciones del Código Penal”, Revista General de Derecho Penal 20 (2013).
  • ALVAREZ PASTOR, D. y EGUIDAZU PALACIOS, F.: La prevención del blanqueo de capitales, Navarra, 1997.
  • ARANGUEZ SANCHEZ, C.: El delito de blanqueo de capitales, Madrid, 2000.
  • BACIGALUPO, E.: Principios de Derecho Penal, Parte General, Madrid, 1998.
  • BACIGALUPO, E.: Sobre el concurso de delito fiscal y blanqueo de dinero, Pamplona, 2012.
  • BASSIOUNI, M./GUALTIERI, D: “International Mechanism to Ckontrol the profits of Illicit Activity”, Conference on Preventing and Controling Money Laundering and The Use of the Proceeds of Crime: a Global Approach, en International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme, 1994.
  • BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I./FABIÁN CAPARRÓS, A.: “La emancipación del delito de blanqueo de capitales en el Derecho Penal Español (1)”, Diario la Ley, nº. 7535, Diciembre 2010, Año XXXI, Ref. D-405.
  • BERMEJO, M.G./AGUSTINA SANLLEHÍ, J.R.: “El delito de blanqueo de capitales”, en SILVA SÁNCHEZ, J.-M. (Dir.), El nuevo Código penal. Comentarios a la reforma, La Ley, Madrid, 2012.
  • BLANCO CORDERO, I.: El delito de blanqueo de capitales, Navarra, 2012.
  • BLANCO CORDERO, I.: “La aplicación del comiso y la necesidad de crear organismos de recuperación de activos”, ReAIDP/e-RIAPL, 2007.
  • CAMPOS NAVAS, D.: “Lavado de dinero y delito fiscal. Posibilidad de que el delito fiscal sea el delito precedente al de blanqueo”, Diario la Ley, nº. 6383, Sección Doctrina, Ref. D-295, 21 diciembre 2005.
  • CARBONELL MATEU, J. C.: Derecho Penal: concepto y principios constitucionales, 3ª Edición, Valencia, 1999.
  • CARLSON, S./ZAGARIS, B.: “International Cooperation in Crimanal Maters: Western Europe´s International Approach to International Crime, Nova Law Review, Vol. 15, 1991.
  • CASTRO MORENO, A.: “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del Anteproyecto de 2008”, Diario la Ley, nº. 7277, Sección Doctrina, 2009, Año XXX.
  • COBO DEL ROSAL, M./VIVES ANTÓN, T.S.: Derecho Penal. Parte General, 5ª Edición, corregida, aumentada y actualizada, Valencia, 1999.
  • CORCOY BIDASOLO, M.: “Crisis de las garantías constitucionales a partir de las reformas penales y de su interpretación por los tribunales”, en MIR PUIG, S./CORCOY BIDASOLO, M. (dirs.), Constitución y sistema penal, Marcial Pons, Madrid/Barcelona/Buenos Aires/São Paulo, 2012.
  • CUERDA ARNAU, M.: Comentarios al Código Penal de 1995, Coordinados por VIVES ANTÓN, Valencia 1996.
  • CUERDA ARNAU, M.: El miedo insuperable. Su delimitación frente al estado de necesidad, Valencia, 1997.
  • DEL CARPIO DELGADO, J.: “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, Revista General de Derecho Penal, 15, 2011.
  • DEL CARPIO DELGADO, J.: El delito de blanqueo de bienes en nuestro Código Penal, Valencia, 1997.
  • DEL ROSAL BLASCO, B.: “Delito fiscal y blanqueo de capitales: perspectivas ante la nueva reforma del tipo básico del delito fiscal”, Diario la Ley, números 7997 y 8017, Sección Doctrina, Año XXXIV, 2013.
  • DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M.: “El castigo del autoblanqueo en la reforma penal de 2010. La autoría y la participación en el delito de blanqueo de capitales”, en III Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de dinero”, Coords. Abel Souto y Sánchez Stewart, Valencia, 2013.
  • DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J.: El blanqueo de capitales en el Derecho español, Madrid, 1999.
  • DIEZ RIPOLLÉS, J.L.: “El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas”, Actualidad penal, nº. 32, 1994.
  • FABIÁN CAPARRÓS, E. A.: El delito de blanqueo de capitales, Madrid, 1998.
  • FARALDO CABANA, P.: “Cuestiones relativas a la autoría de los delitos de blanqueo de bienes”, Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración: retos contemporáneos de la política criminal, coord. por LUZ MARÍA PUENTE ABA, MÓNICA ZAPICO BARBEITO, LUÍS RODRÍGUEZ MORO, Granada, 2008.
  • FERNANDEZ TERUELO, J.G.: “El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de capitales (los nuevos tipos de blanqueo, la ampliación del comiso y la integración del blanqueo en el modelo de responsabilidad penal de las empresas)”, Diario la Ley, nº. 7667, 22 de junio 2011, Año XXXII, Ref. D-256.
  • GALLEGO SOLER, J.I.: Comentarios al Código penal. Reforma LO 5/2010, en CORCOY BIDASOLO, M./MIR PUIG, S. (Dirs.), Valencia, 2011.
  • GARCÍA ALBERO, R.: “Non bis in ídem” Material y Concurso de Leyes Penales, Barcelona 1995.
  • GILI PASCUAL, A.: El encubrimiento en el Código Penal de 1995, Valencia, 1999.
  • GILMORE, W.: “International Responses to Money Laundering: a General Overview”, en The council of Europe Laundering Conference, Estrasburgo, Septiembre, 1992.
  • GÓMEZ BENÍTEZ, J.M.: “Reflexiones técnicas y de política criminal sobre el delito de blanqueo de bienes y su diferencia con la defraudación fiscal”, Cuadernos de Política Criminal, nº. 91, 2007.
  • GÓMEZ INIESTA, D.J.: El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español, Barcelona, 1996.
  • GONZALEZ CUSSAC, J.L./VIDALES RODRÍGUEZ, C.: “El nuevo delito de financiación del terrorismo: consideraciones acerca de su necesidad y conveniencia”, en González Cussac, J.L. (Dir.), Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico, Valencia, 2009.
  • JESCHECK/WEIGEND: Lehrbuch des Strafrechts, 5ª Ed., 1996.
  • KEYSER-RINGNALDA, F.: “European Integration with regard to the Confiscation of the Proceeds of Crime”, en European Law Review, 1992.
  • GILMORE, W.: “International Responses to Money Laundering: a General Overview”, en The council of Europe Laundering Conference, Estrasburgo, Septiembre, 1992.
  • LORENZO SALGADO, J.M.: “El tipo agravado de blanqueo cuando los bienes tengan su origen en el delito de tráfico de drogas”, en ABEL SOUTO, M./SÁNCHEZ STEWART, N. (Coords.), III Congreso sobre Prevención y Represión del blanqueo de dinero, Valencia, 2013.
  • MAGLIVERAS, K.D.: “Defeating the Money Launderer –The International and European Framework-“, en Journal of Business Law, 1992.
  • MANJÓN-CABEZA OLMEDO, A.: “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, en Álvarez García y González Cussac (Dirs.), Comentarios a la Reforma Penal de 2010, Valencia, 2010.
  • MAQUEDA ABREU, M.:“Exigibilidad y derecho a no declararse culpable”, ADPCP, 1981.
  • MARTÍNEZ BUJÁN, C.: Derecho Penal Económico y de la Empresa. Parte Especial, Valencia, 2011.
  • MIR PUIG, S.: Derecho Penal. Parte General, 9ª Ed., Barcelona, 2011.
  • MOLINA MANSILLA, M.C.: “El delito de blanqueo de capitales del artículo 301 del Código Penal”, La Ley Penal, nº 42, octubre, 2007.
  • MUÑOZ CONDE, F.: Derecho penal. Parte Especial, Valencia, 2010.
  • NILSSON, H.G.: “The Council of Europe Laundering Convention: A Recent Example of a Developing International Criminal Law”, en Criminal Law Forum, 1991.
  • ORTS BERENGUER, E.: “Delimitación entre encubrimiento, receptación y blanqueo respecto a las modalidades de posesión y uso incorporadas en el artículo 301 por la L.O. 5/2010”, en ABEL SOUTO, M./SÁNCHEZ STEWART, N. (Coords.), III Congreso sobre Prevención y Represión del blanqueo de dinero, Valencia, 2013.
  • PALMA HERRERA, J.M.: Los actos copenados, Madrid, 2004.
  • QUINTERO OLIVARES, G.: “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo y la incidencia en la receptación civil”, Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 12-r1 (2010).
  • QUINTERO OLIVARES, G.: Parte General del Derecho Penal, Navarra, 2010.
  • VIDALES RODRÍGUEZ, C.: Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código Penal de 1995, Valencia, 1997.
  • VIDALES RODRÍGUEZ, C.: “Blanqueo, ¿qué es blanqueo? (estudio del artículo 301.1 del Código Penal español tras la reforma de la L.O. 5/2010), Revista General de Derecho Penal 18 (2012).
  • VIVES ANTÓN, T.S.: Fundamentos del Sistema Penal, Valencia, 1996.
  • VIVES ANTÓN, T.S.: “Constitución, sistema democrático y concepciones del bien jurídico protegido”, Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana: Jurisprudencia seleccionada de la Comunidad Valenciana, nº 16, 2005.
  • ZAGARIS, B./CASTILLA, S.: “Constructing an International Financial Enforcement Subregime; The Implementation of anti-Money-Laundering Policy”, Brooklyn Journal of International Law, Vol. XIX, nº. 3, 1993.
Fuente de los datos: Dialnet